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ईडी ने BSL के खिलाफ 56,000 करोड़ रुपये के बैंक लोन में धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए लोगों में कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष बैंकिंग पंकज कुमार तिवारी, पंकज कुमार अग्रवाल, नितिन जौहरी, नीरज सिंगल के बहनोई अजय मित्तल और पत्नी साथ ही सिंगल की बहन, अर्चना मित्तल भी शामिल है।
CIRP को पूरा करने के बाद, भूषण स्टील को 2018 में टाटा स्टील लिमिटेड ने अधिग्रहित कर लिया था। आपको बता दे इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज सिंगल सहित उसके कई सहयोगी ने शैल कंपनियों को बनाकर बैंक से लोन लिया था फिर रकम को उसी शैल कंपनियों के मार्फत घुमाया गया और बाद में जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था वहां नुकसान दिखा दिया गया। इसके बाद बैंक से कर्ज के तौर पर ली गई रकम के साथ फर्जीवाड़ा कर दिया गया था।
