केंद्रीय एजेंसी त्रिशूर और मलप्पुरम में करीब चार-पांच परिसरों की तलाशी ले रही है। ये जांच धोखाधड़ी के कथित मामले से जुड़ी है। दरअसल, ईडी ने कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड की तरफ से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कई जगहों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड के संचालकों पर बड़े आरोप लगे हैं। आरोप में कहा गया कि उन्होंने जमा राशि का गबन किया और राशि को निजी संपत्तियों में निवेश किया। करीब 20 करोड़ रुपये के सरकारी कोष से कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई। ED ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि, धोखाधड़ी कितनी बड़ी की गई है।
किस-किस पर मामले हुए दर्ज
गफूर केएम, शौकत अली, एंथनी एस. और जशीना के साथ संचालकों और निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि केरल पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा की 150 से ज्यादा प्राथमिकी पर ईडी के संज्ञान लेने के बाद जांच एजेंसी ने कई प्रावधानों में केस दर्ज किया था।
